8KBET123 — Chống Rửa Tiền (AML)

Tại 8KBET123, Chúng tôi yêu cầu bản sao CCCD hoặc hộ chiếu còn hiệu lực khi giao dịch nạp rút chạm mức kiểm soát. Hình ảnh giấy tờ phải rõ họ tên, số giấy, ngày cấp và không bị che mờ trường thông tin nào. Tài khoản không hoàn tất xác minh trong 7 ngày sẽ bị khóa chức năng nạp và rút tiền tạm thời.

Lệnh nạp đơn lẻ từ 20.000.000 ₫ hoặc tổng nạp trong ngày từ 50.000.000 ₫ phải xác minh nguồn tiền. Chúng tôi đối chiếu sao kê ngân hàng, thời gian tạo lệnh, thiết bị đăng nhập và lịch sử đặt cược của tài khoản. Kết quả đối chiếu được lưu trong hồ sơ tài khoản và giữ nguyên 5 năm sau ngày giao dịch cuối cùng.

Hội viên không được sử dụng tài khoản ngân hàng của bên thứ ba để nạp hoặc rút tiền về tài khoản không trùng tên. Hành vi chia nhỏ giao dịch nhằm tránh các mức kiểm soát bị xử lý theo điều khoản sử dụng của 8KBET123. Số dư liên quan đến giao dịch có dấu hiệu rửa tiền bị phong tỏa từ 24 đến 72 giờ để kiểm tra.

Chúng tôi theo dõi chuỗi nạp, đặt cược, hoàn trả và rút tiền trên từng tài khoản cược liên tục. Hành vi nạp tiền rồi rút ngay khi chưa phát sinh bất kỳ vòng cược nào bị đưa vào danh sách kiểm tra chuyên sâu. Giao dịch như vậy bị từ chối trả thưởng, thu hồi khuyến mãi và ghi nhận vi phạm hồ sơ.

8KBET123 lưu trữ nhật ký giao dịch, giấy tờ nhận dạng và kết quả kiểm tra 5 năm sau khi tài khoản đóng. Chúng tôi thực hiện đối soát nội bộ mỗi tháng với các tài khoản phát sinh nạp rút tổng từ 200.000.000 ₫. Mọi phát hiện vi phạm được chuyển cho bộ phận kiểm toán nội bộ và bộ phận pháp chế xử lý trong 72 giờ.